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本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2022年4月11日收到監(jiān)事會主席成仲凡先生的書面辭職報告，因工作調整，成仲凡先生申請辭去其所擔任的公司第八屆監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務。

　　根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《公司章程》等有關規(guī)定，成仲凡先生辭職后，將導致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，因此，其辭職報告將在公司股東大會選舉新任監(jiān)事后方能生效。在此期間，成仲凡先生仍將按照有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行監(jiān)事會主席及監(jiān)事的職責。

　　成仲凡先生在任職期間勤勉盡責，公司監(jiān)事會對成仲凡先生為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　湘潭電機股份有限公司監(jiān)事會

　　二二二年四月十二日

　　股票代碼：600416　　     股票簡稱：湘電股份       編號：2022臨-018

　　湘潭電機股份有限公司

　　關于高級管理人員辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年4月11日收到副總經(jīng)理劉合鳴先生的書面辭職報告，因工作調整，劉合鳴先生申請辭去其所擔任的公司副總經(jīng)理職務。根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》和《公司章程》等有關規(guī)定，劉合鳴先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

　　劉合鳴先生任職期間勤勉盡責，公司董事會對劉合鳴先生為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　湘潭電機股份有限公司

　　董事會

　　二二二年四月十二日